KYC ist ein vorgeschriebenes Verfahren für Finanz- und Nicht-Finanzinstitute. In diesem Kurskapitel wird erläutert, was der KYC-Prozess ist und welche Stufen er beinhaltet.  

Welchen Nutzen hat der KYC-Prozess für Unternehmen? In diesem Kurskapitel wird’s erklärt. 

An dieser Stelle werden die drei Stufen Identifizierung, Verifizierung und Risikoklassifizierung anschaulich erläutert. 

Zwei Beispiele aus der Praxis zeigen die Folgen einer unzureichenden Kundenüberprüfung. 

Was sind die Do‘s and Don’ts des KYC-Prozesses? In diesem Kursteil werden die wesentlichen Inhalte des Kurses kurz und übersichtlich zusammengefasst. 

In einem abschließenden Quiz wird das Gelernte auf die Probe gestellt.