Know Your Customer (KYC)

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Technische Informationen

Format HTML5 & SCORM 1.2

Abrufbar in LMS / Online Acadamy

Sprache Deutsch, Englisch

Kursdauer 30 Minuten

Quiz 4 Quiz

Customizing Wir individualisieren Ihren Kurs

Anzahl der Kurskapitel 6 modules

Was Ihre Mitarbeitenden lernen

Definition des KYC-Prozesses und der Prozessstufen
Identifizierung, Verifizierung und Risikoklassifizierung
Die Wichtigkeit von KYC
Zentrale Schlüsselfragen zur KYC-Prüfung
KYC in der Praxis

Demo anfordern

6 Kurskapitel

Der KYC-Prozess und seine Stufen

KYC ist ein vorgeschriebenes Verfahren für Finanz- und Nicht-Finanzinstitute. In diesem Kurskapitel wird erläutert, was der KYC-Prozess ist und welche Stufen er beinhaltet.

Relevanz von KYC

Welchen Nutzen hat der KYC-Prozess für Unternehmen? In diesem Kurskapitel wird’s erklärt.

Identifizierung, Verifizierung und Risikoklassifizierung

An dieser Stelle werden die drei Stufen Identifizierung, Verifizierung und Risikoklassifizierung anschaulich erläutert.

Praxisbeispiele

Zwei Beispiele aus der Praxis zeigen die Folgen einer unzureichenden Kundenüberprüfung.

Zusammenfassung

Was sind die Do‘s and Don’ts des KYC-Prozesses? In diesem Kursteil werden die wesentlichen Inhalte des Kurses kurz und übersichtlich zusammengefasst.

Wissensüberprüfung

In einem abschließenden Quiz wird das Gelernte auf die Probe gestellt.

Every course module you find here can be used as a short learning unit – also called Learning Nugget. Do you have any questions about the course content? – Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Aus dem Kurs

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Der KYC-Prozess und seine Stufen

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