- Definition of the KYC process and process stages
- Identification, verification and risk classification
- The importance of KYC
- Key central questions for KYC auditing
- KYC in practice More info
6 Course Chapters
Every course module you find here can be used as a short learning unit – also called Learning Nugget. Do you have any questions about the course content? – We would be glad to help you.
Course Insight
OTHER COURSES FROM THIS CHANNEL
Compliance Introduction
Make the basics of compliance accessible to all employees.
6 Quiz
25 Min.
Anti-Corruption
Corruption in the company has many faces - uncover them company-wide.
4 Quiz
30 Min.
Whistleblowing
Understand whistleblowing systems and use them consistently within the company.
5 Quiz
25 Min.
Sustainable Finance Disclosure Regulation
Understand and implement the EU Transparency Regulation in your company context.
4 Quiz
25 - 30 Min.
Competition-Compliance
When is competition fair? Understand fundamentals and promote fair competition.
4 Quiz
30 - 35 Min.
Trade Compliance
What exactly is considered an export and how does my company act legally safe?
5 Quiz
30 Min.
Money Laundering
There are many methods of money laundering. Learn about them and declare war on money laundering.
5 Quiz
30 Min.
Code Of Conduct Compliance
Communicate your corporate code of conduct to all employees in a practical and understandable way.
5 Quiz
20 - 25 Min.
Third Party - Compliance
It is often enough for customers or partners to act in violation of the law: Recognize violations of the law by third parties and avoid liability.
4 Quiz
35 Min.
Anti-Cartel Compliance
What is a cartel, how does it develop, and how can it be detected and avoided in time?
5 Quiz
20 - 25 Min.
Corruption In Purchasing And Sales
Learn to reduce your company's vulnerability to corruption in purchasing & sales.
6 Quiz
30 - 35 Min.
Dealing with benefits and gifts
This e-learning explains what exactly needs to be observed when it comes to benefits and gifts.
5 Quiz
30 Min.
Fraud prevention in the company
Learn effective fraud prevention and detection measures to prevent damage to the company.
8 Quiz
25 Min.
Know Your Customer (KYC)
Know the customers well to avoid liabilities: Train the KYC process with key central KYC audit questions.
4 Quiz
25 Min.
Supply Chain Act
Learn the key contents of the Supply Chain Act and required implementation measures for companies.
7 Quiz
30 Min.
Know Your Customer (KYC)
Moderne Lieferketten sind komplex und intransparent. Doch das birgt auch Risiken. Denn wie wollen Sie sicherstellen, dass sich in Ihrer Lieferkette kein schwarzes Schaf verbirgt? – „Know Your Customer“, kurz KYC, ist eine gesetzliche Anforderung zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie umfasst dabei die Identifizierung und Überprüfung sowohl von Neu- als auch Bestandskunden. Dabei kann eine Prüfung auf Basis von KYC unbekannte Risiken einer Geschäftsbeziehung detektieren. Doch wie können Unternehmen KYC in der Praxis umsetzen?
KYC: Kundenbeziehungen transparent und nachvollziehbar gestalten
Der KYC-Prozess umfasst mehrere Prozessstufen. So müssen Kunden zuerst identifiziert und verifiziert werden. Anschließend muss eine Risikoklassifizierung vorgenommen werden, indem das kundenspezifische Risiko bewertet und anschließend vordefinierten Klassen zugeordnet wird. Ziel ist es dabei, Kundenbeziehungen transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Doch welche Relevanz hat KYC in der unternehmerischen Praxis? Und welche Vorteile bietet es Unternehmen?
Klären Sie über die Bedeutung von KYC auf
Eine professionelle Schulung zu „Know Your Customer“ schafft Rechtsicherheit. Sie trägt dazu bei, dass Ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte die gesetzlichen Anforderungen kennen und diese in ihrer täglichen Arbeitspraxis berücksichtigen. Mit greifbaren Beispielen wird das Risiko intransparenter Kundenbeziehungen erläutert und die Bedeutung konkreter Maßnahmen im Rahmen des KYC-Prozesses dargestellt.
